| Gesellschafterbeschluss |
Shareholders' Resolution |
| der |
of |
| Rolls-Royce Solutions GmbH |
| mit Sitz in Friedrichshafen und der Geschäftsanschrift Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HRB 630227 |
with registered seat in Friedrichshafen and business address Maybachplatz 1, 88045
Friedrichshafen, registered with the commercial register at the local court Ulm under
HRB 630227 |
| (nachfolgend Gesellschaft). |
(hereafter Company). |
| Das satzungsmäßige Stammkapital der Gesellschaft beträgt 53.130.000,00 €. |
The share capital according to the Articles of Association amounts to 53,130,000.00
€. |
| I. |
| Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die |
Sole shareholder of the Company is |
| Rolls-Royce Power Systems AG |
| mit Sitz in Friedrichshafen und der Geschäftsanschrift Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HRB 721056 |
with registered seat in Friedrichshafen and business address Maybachplatz 1, 88045
Friedrichshafen, registered with the commercial register at the local court Ulm under
HRB 721056 |
| (nachfolgend Gesellschafterin). |
(hereafter Shareholder). |
| Unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher Form- und Fristvorschriften für die Einberufung
und Durchführung einer Gesellschafterversammlung hält die Gesellschafterin vertreten
durch ihre Vorstandsmitglieder Dr. Jörg Stratmann, Dr. Thelse Godewerth und Dr. Andreas
Strecker eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließt wie folgt: |
Waiving all formal and notice requirements for convening and holding a shareholders'
meeting, the Shareholder represented by its members of the Management Board Dr Jörg
Stratmann, Dr Thelse Godewerth and Dr Andreas Strecker hereby holds a shareholders'
meeting of the Company resolves as follows: |
| II. |
| Ziffer 6 des Gesellschafterbeschlusses vom 22. März 2023 wird durch folgenden Beschluss
ersetzt: |
Item 6 of the shareholder resolution dated 22 March 2023 is replaced by the following
resolution: |
| Die Gesellschafterversammlung stimmt der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung
eines Lageberichts, eines Anhangs sowie der Offenlegung des Einzelabschlusses der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 gem. § 264 Abs. 3 HGB zu. Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der Rolls-Royce
Power System AG, Friedrichshafen, einbezogen, der im Bundesanzeiger veröffentlicht
wird. |
The Shareholder approves the exemption from the obligation to draw up a management
report, notes to the financial statements and to disclose the singleentity financial
statements of the company for the 2024 fiscal year in accordance with section 264
(3) of the German Commercial Code (HGB). The company has been included in the consolidated
financial statements of Rolls-Royce Power Systems AG, Friedrichshafen, which will
be published in the German Federal Gazette |
| Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst. |
Further resolutions have not been resolved upon. |
| Die deutsche Textfassung dieses Gesellschafterbeschlusses ist maßgeblich. Im Falle
von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Formulierung geht daher
die deutsche Textfassung der englischen vor. |
The text definitive for this shareholders' resolution is the one written in German
language. Therefore, in case of inconsistencies between the German and the English
wording, the German wording shall prevail. |