| 本資料由 (上市公司) 8103 瀚荃 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/17 | 發言時間 | 14:03:56 | 發言人 | 王霈蓮 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 26201000 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，配發現金股 利218,432,679元，每股分配現金股利2.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及年度各項 決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選第十四屆董事(董事三名及獨立董事四名) 6.重要決議事項五、其他事項: (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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