本資料由　 (上市公司) 8150 南茂　公司提供

序號	3	發言日期	115/05/26	發言時間	14:20:11
發言人	黃國樑	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	03-5770055
主旨	公告本公司115年股東常會決議通過解除董事有關公司法 第209條競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	115/05/26
說明	1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 簡坤義 (2)獨立董事 王志超 (3)獨立董事 楊宏澤 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 簡坤義 聚泰環保材料科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員 (2)獨立董事 王志超 英屬開曼群島商群超顯示科技股份有限公司董事長 光鋐科技(股)公司董事 (3)獨立董事 楊宏澤 台灣電力(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上 股東出席，出席股東行使表決權過半數同意通過解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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