| 本資料由 (上市公司) 8215 明基材 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/27 | 發言時間 | 15:44:50 | 發言人 | 王勝興 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (03)3748800 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重大決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/05/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一四年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)核准修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)核准解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |