本資料由　 (上市公司) 8473 山林水　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/25	發言時間	15:15:16
發言人	楊欣紋	發言人職稱	資深經理	發言人電話	02-2100-2195
主旨	代母公司鶴京企業(股)公司公告 董事會決議召開一一五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/25
說明	1.董事會決議日期:115/05/25 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告書 (2)114年度監察人審查決算表冊報告 (3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)114年度營業報告書及財務報表案 (2)114年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/06/01 11.停止過戶截止日期:115/06/30 12.其他應敘明事項:無

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