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深达声Ａ：关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知
2003-10-18 06:54
证券代码：000007 证券简称：深达声A 编号：2003-024
深圳市赛格达声股份有限公司
关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知
深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会2003年10月16日会议
提议，定于2003年11月18日在本公司会议室召开本公司2003年第二次临时股东大会，有关事
宜如下：
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：本公司第五届董事会
2．会议时间：2003年11月18日上午9:30
3．会期：一天。
4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。
二、会议审议议题
1、审议《宏大地产关于拟撤销"持有达声股份五年以上"的承诺的决定的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于向潜在关联人融资的议案》
4、审议《关于公司独立董事津贴发放标准的议案》
说明：议题3、4的有关内容详见2003年9月13日《证券时报》和《证券日报》。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师
2、截止2003年11月10日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，
而该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
（1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；
（2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席
的股东代表还须持有授权委托书；
（3）、异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。
3、登记时间：2003年11月14日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
五、注意事项：
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联 系 人：龚欣
联系电话：（0755）83280053；
传 真：（0755）83280089。
特此通知。
深圳市赛格达声股份有限公司
董 事 会
2003年10月18日
附：
授权委托书
兹委托 代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2003年第二次临
时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人（签字或盖章）： 代理人：
委托人股东帐号： 代理人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
有效期限：
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