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ST深物业：2001年度利润分配方案等
2002-06-29 06:46
深圳市物业发展（集团）股份有限公司2001年度股东大会决议公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28日上
午9：00在深圳国贸商业大厦35层召开，出席会议的股东及授权代表12名，所持
股份 383627113股，占总股本70.8%，其中，B股股东1名。公司董事、监事、董
事会秘书、高级管理人员出席了会议，广东金地律师事务所执业律师魏明霞见证
了本次大会，并出具了法律意见书。会议经表决，审议通过了如下议案：
1、2001年度董事会工作（赞成股数383627113 ，占出席会议有表决权股份
的100%）；
2 、2001年度监事会工作报告（赞成股数383627113，占出席会议有表决
权股份的100%）；
3、2001年度财务决算报告（赞成股数383627113，占出席会议有表决权股
份的 100%）；
4、2001年度报告（赞成股数383627113，占出席会议有表决权股份的100%）；
5、2001年度利润分配方案（赞成股数383627113，占出席会议有表决权股
份的100%）：经深圳市鹏城会计师事务所审计，2001年度实现净利润8638万元，
鉴于本公司截止2001年度累计未弥补亏损63,025万元，按照公司章程规定，本
年度利润用于弥补亏损，不进行利润分配。
6、公司四项管理规定
①、《董事会议事规则》（赞成股数383627113，占出席会议有表决权股
份的100%）；
②、《监事会议事规则》（赞成股数383627113，占出席会议有表决权
股份的100%）；
③、《股东大会议事规则》（赞成股数383627113，占出席会议有表决
权股份的100%）；
④、《独立董事工作暂行办法》（赞成股数383627113，占出席会议有
表决权股份的100%）；
7、《深圳市物业发展（集团）股份有限公司总部管理人员年薪制暂行办法》
（赞成股数383627113，占出席会议有表决权股份的100%）；
8、2001年度会计师事务所聘用情况的报告（赞成股数383627113，占出席
会议有表决权股份的100%）；
9、聘用2002年度会计师事务所议案（赞成股数383627113，占出席会议有表
决权股份的100%）；
10、选举独立董事议案。李凤兰女士因健康原因，辞去本公司独立董事职务，
根据《公司法》、中国证监会的有关规定，大会补选张建军先生为独立董事（赞
成股数383627113，占出席会议有表决权股份的100%）。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2002年6月29日
广东金地律师事务所
关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司2001年度股东大会的
法律意见书
深圳市物业发展（集团）股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见（2000年
修订）》（以下简称《规范意见》）的要求及深圳市物业发展（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会的委托，广东金地律师事务所指派有证券从业
资格的律师（以下简称“本所律师”）出席公司2001年度股东大会，对会议召开
的合法性和会议表决程序的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据2002年5月28日《证券时报》、香港《大公报》刊登的《深圳市物业发展
（集团）股份有限公司董事会决议公告暨召开股东大会的通知》，公司在本次股
东大会召开前已将会议的时间、地点、内容和议程予以公告。公司2001年度股东
大会于2002年6月28日上午9：00在深圳市国贸商业大厦35层召开，会议的召集、
召开符合《规范意见》及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共12人(其中A股股东11人，B股
股东1人)，代表股份383,627,113股，占公司总股份的70.8 %；公司董事、监事、
总经理等高级管理人员亦出席了会议。经验证，上述与会人员的资格符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、本次股东大会就有关事项的表决程序合法有效
本次股东大会表决通过了以下议案：
1、《2001年度董事会工作报告》；
2、《2001年度监事会工作报告》；
3、《2001年度财务决算报告》；
4、《2001年度报告》；
5、《2001年度利润分配方案》；
6、公司四项管理规定：
（1）《董事会议事规则》；
（2）《监事会议事规则》；
（3）《股东大会议事规则》；
（4）《独立董事工作暂行办法》
7、《深圳市物业发展（集团）股份有限公司总部管理人员年薪制暂行办法》；
8、《2001年度会计师事务所聘用情况的报告》；
9、《聘用2002年度会计师事务所议案》；
10、《选举独立董事议案》。
以上议案，均以记名投票方式表决，其中第6项议案亦进行逐项表决，并按照
《公司章程》规定程序进行监票，当场公布表决结果：上述议案的同意票均占出席
股东大会的全体股东（包括股东代理人）所持表决票的二分之一以上。大会记录及
决议由出席会议的董事签字。根据《规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决程序合法有效，表决结果有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司
章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
广东金地律师事务所
律师：魏明霞
2002年6月28日
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