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ST深物业：2002年度股东大会决议公告
2003-05-24 06:33
证券代码：000011A、200011B 股票简称：ST深物业 编号：2003-17号
深圳市物业发展（集团）股份有限公司2002年度股东大会决议公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带性责任。
一、会议召开和出席情况
本公司于2003年5月23日上午9：30在深圳国贸商业大厦35层召开2002年度股东大会，出
席会议的股东及授权代表5名，代表股份382,928,813股，其中B股0股，占总股本的70.68 %，
信达律师事务所执业律师见证了本次大会，并出具了法律意见书。大会通知及召开程序符合
《公司法》、本公司《章程》的有关规定，会议由董事长田承刚先生主持。
二、提案审议情况
1、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度董事会
工作报告》；
2、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度监事会
工作报告》；
3、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度财务决
算报告》；
4、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度报告》；
5、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度利润分
配及弥补亏损的议案》,本公司2002年实现净利润3，462万元，鉴于本公司以前年度尚有未
弥补亏损63，898万元，按照公司章程的规定，本年度不进行利润分配，年度利润继续用于
弥补以前年度亏损。
6、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《修改公司<章程>
的议案》；
7、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度会计师
事务所聘用情况的报告》；
8、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《聘用2003年度会
计师事务所议案》；
9、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《公司董事变更的
议案》，杨顺成当选本公司董事。
10、通过了《增补独立董事的议案》，大会选举姜长龙、孔雨泉为本公司独立董事（姜
长龙，赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%；孔雨泉，赞成股份数382,928,813
股，占出席股东持股数的100%）。
三、法律意见
信达律师事务所执业律师见证了本次大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股
东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》等规定；出席会议
人员资格有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份
有限公司2002年度股东大会会议决议》合法有效。
三、备查文件
１、股东大会记录
２、法律意见书
３、股东登记记录
４、投票记录
根据《股票上市规则》的规定，特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2003年5月24日
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