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ST深物业：董事会会议决议公告
2003-08-13 06:46
董事会决议
本公司于2003年8月11日上午9:00在国贸大厦39层会议室召开董事会会议，出席会议董
事11名，符合《公司法》、本公司《章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。会
议由董事长田承刚先生主持，经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过本公司2003年半年度报告及摘要；
二、审议通过《2003年半年度利润分配方案》；本公司2003年半年度实现净利润
7,728,666.75元，鉴于截止2003年6月30日公司尚有未弥补亏损-596,633,076.70元，本公司
中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过《2003年半年度固定资产报废》议案；
四、审议通过《征集投票权实施细则》议案；
五、审议通过修改《股东大会议事规则》议案；根据《上市公司治理准则》以及本公司
《章程》关于股东大会在董事、监事选举中实行累积投票制的规定，董事会对本公司《股东
大会议事规则》相关内容作出修订，此议案将提交股东大会审议。
特此决议
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2003年8月13日
董事长：
董 事：
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