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证券代码：000011A、200011B 股票简称：ST深物业 编号：2004-6号
深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带性责任。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司于2004年4月15日上午9：00在深圳国贸大厦39层召
开董事会会议，出席会议的董事8人，董事会秘书出席会议，公司监事列席了会议，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
三位董事因故未能出席本次会议，但均于会前审议了会议材料。其中，董事郭元先、杨
顺成委托田承刚董事长，张建军委托孔雨泉对本次会议所涉的全部议题投了赞成票。会议由
田承刚董事长主持，会议审议并一致通过了如下决议：
一、2003年度报告及摘要。
二、2003年度财务决算报告。
三、2003年度利润分配议案。经武汉众环会计师事务所审计，本公司2003年实现净利润
7,700万元，加上年初未分配利润 -60,436万元，本年度尚有累计未弥补亏损52,736万元。
根据公司章程规定，本公司2003年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
四、2003年度弥补亏损议案。鉴于本公司尚有以前年度未弥补亏损60,436万元，按照公
司章程的规定，本年度利润全部用于弥补以前年度亏损。
五、2003度各项准备金计提议案。
六、2004年度经营计划和投资计划。
七、《投资者关系管理制度》。
八、固定资产报废及核销议案。本公司下属企业2003年部分汽车配件及办公设备等因使
用时间长，设备技术及配件型号过时等原因，无法继续使用，做报废及核销处理。报废、核
销资产原值227.16万元万元，净值198.42万元，其中汽车配件196.91万元已于2002年全额计
提存货跌价准备。报废、核销资产可回收残值0.12万元。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2004年4月19日
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