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证券代码：000011A、200011B 股票简称：ST深物业 编号：2004-10号
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带性责任。
一、会议召开和出席情况
本公司于2004年6月28日上午9：30在深圳国贸商业大厦35层召开2003年度股东大
会，出席会议的股东及授权代表8名，代表股份数383598183股，占总股本的70.80%；
其中B股股东1名,代表股份数83071股。信达律师事务所执业律师郑伟鹤先生见证了本
次大会，并出具了法律意见书。本次会议通知及召开程序符合《公司法》、本公司《
章程》的有关规定，大会由董事长田承刚先生主持。
一、提案审议情况
1、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2003年度董
事会工作报告》；
2、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2003年度监
事会工作报告》；
3、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2003年度财
务决算报告》；
4、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了公司《2003年
度报告》；
5、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2003年度利
润分配及弥补亏损的议案》, 根据有关法规及公司章程规定，本公司2003年度不进行利
润分配及资本公积金转增股本。年度利润全部用于弥补以前年度亏损。
6、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《修改股东大
会议事规则议案》；
7、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《修改公司章
程的议案》；
8、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2004年度会计
师事务所的议案》；
9、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《物业集团总部
工资改革试行办法》议案。
10、选举产生新一届董事会成员（采取累积投票）。
董事：
田承刚，赞成选票数384300983，占出席股东持股数的100.18%,
方一兵，赞成选票数383497783，占出席股东持股数的99.97%，
郭元先，赞成选票数383497783，占出席股东持股数的99.97%，
王慧敏，赞成选票数383497783，占出席股东持股数的99.97%，
李 真，赞成选票数383497783，占出席股东持股数的99.97%，
查生明，赞成选票数383497783，占出席股东持股数的99.97%，
杨顺成，赞成选票数383497783，占出席股东持股数的99.97%，
何文华，赞成选票数383497783，占出席股东持股数的99.97%。
独立董事：
张建军，赞成选票数383598183，占出席股东持股数的100%，
姜长龙，赞成选票数383598183，占出席股东持股数的100%，
孔雨泉，赞成选票数383598183，占出席股东持股数的100%。
11、选举产生新一届监事会成员（采取累积投票，不包括已产生的员工代表监事
马德琴、金臣贵）
曹子杨，赞成选票数383798983，占出席股东持股数的100.05%，
童庆火，赞成选票数383497783，占出席股东持股数的99.97%，
刘家科，赞成选票数383497783，占出席股东持股数的99.97%。
三、法律意见
信达律师事务所执业律师郑伟鹤先生见证了本次大会，并出具了法律意见书，意
见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司
章程》等规定；出席会议人员资格有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成的
《深圳市物业发展（集团）股份有限公司2003年度股东大会会议决议》合法有效。
二、备查文件
１、股东大会记录
２、法律意见书
３、股东身份登记记录
４、投票表决记录
根据《股票上市规则》的规定，特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2004年6月29日
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