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深科技Ａ：召开2002年度临时股东大会等
2002-05-29 22:57
深圳开发科技股份有限公司董事会决议公告及
第一次（2002年度）临时股东大会通知
深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2002年5月29日在本公司六楼会议
室召开，参加会议的董事应到7人、实到5人，董事宋淑烈、曾砚明未能出席。公
司监事列席了本次会议，会议由董事长王之先生主持。本次董事会会议的召开符
合公司法及本公司章程的有关规定。
一、会议审议通过如下事项：
（一）聘请姚小聪、司徒维新为深圳开发科技股份有限公司独立董事
（二）聘请乔钟涛先生为深圳开发科技股份有限公司副总裁
（三）深圳开发科技股份有限公司关于召开第一次（2002年度）临时股东大
会的议案
二、深圳开发科技股份有限公司关于召开第一次（2002年度）临时股东大会
通知：
（一）会议时间、地点
经本公司董事会研究，决定于2002年6月30日上午9：30在本公司二楼五号会
议室召开第一次（2002年度）临时股东大会。
（二）会议审议事项
1.审议关于聘请姚小聪先生为本公司独立董事的议案；
2.审议关于聘请司徒维新先生为本公司独立董事的议案。
（三）会议出席对象
1.截止2002年6月14日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司
全体股东或其授权委托人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（四）会议登记方法
1.登记手续
1)法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司
董事会办理登记手续；
2)社会公众股东应持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办
理登记手续；
3)受委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具
的有效股权证明办理登记手续；
4)异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记日期：2002年6月17日--2002年6月21日，每日9：00-17：00。
3.登记地点：深圳市福田区彩田路7006号
（五）其他
1.联系办法
1)公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
2)邮政编码：518035
3)电话：0755-3275000-33187
4)传真：0755 3275997
5)联系人：陈燕明
2.会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
深圳开发科技股份有限公司董事会
二零零二年五月二十九日
附：
1.姚小聪简历
男，1953年生，中国国籍，现任广深铁路股份有限公司总会计师。原任广州
铁路分局、羊城铁路总公司主任会计员、协理，财务部副局长、部长，财务分处
处长。毕业于中央党校函授学院，获经济管理学位。
2.司徒维新简历
男，1947年生，美国国籍，现任金士顿科技电子（上海）有限公司总经理。
曾先后于Ramex Excel公司任工程部经理、为Hi-tech Peripherals创办人、美国
虹志电脑公司任副总经理、美国金士顿科技电子公司任策略投资部副总裁。毕业
于美国南加州大学，取得电子工程学学士和计算机科学硕士学位。
3. 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司第一
次（2002年度）临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托 人签字（盖章） 有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
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