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证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2004-004
独立董事对公司有关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳开发科技股份有限公司于2004年4月22日在本公司二楼五号会议室召开了董事会会
议，作为公司独立董事，我们对本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、公司董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于提名独立董
事候选人的议案》，决定谭文鋕、乔钟涛、卢明、郑国荣、曾砚明、田玉川、姚小聪（独
立董事侯选人）、司徒维新（独立董事侯选人）、郝春民（独立董事侯选人）为第四届董
事会董事候选人，并将上述议案提交公司第十二次（2003年度）股东大会审议。我们认为：
1、未发现九名董事候选人有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的现象，任职资格合法。
2、相关程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、独立董事候选人的任职资格尚需报中国证监会审核。
二、公司第三届董事会提出的公司第四届董事会董事津贴标准方案为：任期内，公司
支付每人每年董事津贴人民币3.5万元（含税），出席公司董事会、股东大会会议的差旅费
及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司
员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。
我们认为，提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会
表决程序也符合法律法规的规定。
深圳开发科技股份有限公司
独立董事：姚小聪 司徒维新 郝春民
二○○四年四月二十二日
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