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证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2004-002
深圳开发科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2004年4月22日在本公司二楼五号会议室召开，
参加会议的董事应到实到9人，公司监事会主席、监事和高级管理人员列席了本次会议，会
议由董事长王之先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
经与会董事讨论研究，审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司2003年度经营班子工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
三、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润222,779,558.23元，加
年初未分配利润265,804,186.45元，本次实际可供分配的利润为488,583,744.68元。根据《
公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司经营情况，2003年度利润分配预案为：
本年度按当年实现的净利润，分别提取10%法定盈余公积金、5%法定公益金；按2003年
度末总股本（732,932,101股），每股派现0.10元人民币（含税）,共73,293,210.10元人民
币；2003年度公司不实施送股和资本公积金转增股本。
该分配预案需股东大会通过后方能实施。
四、审议通过了《公司2003年年度报告正文》及《公司2003年年度报告摘要》；
五、审议通过了《关于解聘深圳南方民和会计师事务所，同时聘请深圳大华天诚会计师
事务所为公司2004年度财务报告审计单位并确定2004年度财务报告审计费用为35万元人民币
的预案》；
六、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司章程》的有关规定，提名以下九人为公
司第四届董事会董事候选人，其中独立董事三人。
董事侯选人：谭文鋕、乔钟涛、卢明、郑国荣、曾砚明、田玉川
独立董事侯选人:姚小聪、司徒维新、郝春民
公司第四届董事会董事候选人简历附后（见附件1）。
七、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和《公司章程》选聘独立董事的有关规定，提名姚小聪先生、司徒维新先生、郝春民先
生为公司独立董事候选人。
以上3名独立董事候选人尚需报中国证监会对其任职资格和独立性进行审核通过后，提
请第十二次（2003年度）股东大会审议。
独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后（见附件2-4）。
八、审议通过了《关于实施董事、监事津贴标准的议案》；
任期内，公司支付董事每人每年津贴3.5万元人民币（含税），出席公司股东大会、董
事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担。除
此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。
任期内，公司支付独立董事每人每年津贴3.5万元人民币（含税），出席公司股东大会、
董事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担。
除此之外，公司在其任期内不支付其他报酬。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据中国证监会深圳证券监管办公室发布的《关于执行〈关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知〉有关工作的通知》（深证办发字[2003]233号）
的要求，为加强公司对外担保的管理，防范对外担保的风险，公司根据中国证监会和国资委
联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（
证监发[2003]56号文）的有关规定，在公司章程中增加有关对外担保的条款，并对公司章程
进行相应修订，具体修改条款附后。（见附件5）
十、审议通过了《关于召开第十二次（2003年度）股东大会的议案》；
十一、审议通过了《关于对已履行的连带担保责任实施债转股的议案》；
由于本公司为联营公司的全资子公司昂纳信息技术（深圳）有限公司提供的2500万元贷
款担保已于2004年4月14日到期，本公司已履行连带担保责任，即本公司代其偿还到期借款
2500万元。
鉴于"昂纳信息"无力实施还款计划，经董事会研究决定，同意将本公司提供的2500万元
担保债务转为持有"昂纳信息"的股权。
特此公告
深圳开发科技股份有限公司董事会
二零零四年四月二十二日
附件1-1--1
董事候选人简历
谭文鋕，男，1948年2月出生，本公司副董事长兼总裁，现任长城科技股份有限公司执
行董事，公司创始人之一，主要负责市场推广与技术发展事务。在国际资讯科技行业拥有逾
35年经验。
乔钟涛，男，1944年10月出生，本公司董事兼常务副总裁，现任长城科技股份有限公司
执行董事，曾先后担任过电子工业部计算机管理局副处长、电子工业部计算机发展研究中心
副主任、湖南省株洲市副市长、机械电子工业部计算机司副司长、中国电子工业深圳总公司
副总经理、深圳希捷科技有限公司副总经理、深圳易拓科技有限公司副总裁等职务。毕业于
北京航空学院飞机及发动机系，高级工程师。乔钟涛先生多年来从事国有企业、政府机关、
外商投资企业的技术、生产、人事行政等方面管理工作，在政府行政机关以及现代企业管理
方面具有丰富的经验。
卢明，1950年1月出生，本公司董事，现任中国长城计算机深圳股份有限公司董事长，
长城科技股份有限公司执行董事。毕业于中国科学院，获计算机科学硕士学位，曾就读德国
汉堡高能物理研究所，完成研究员课程。在国际资讯科技行业拥有逾23年经验。
郑国荣，男，1958年11月出生，本公司董事兼高级副总裁，工商管理硕士，有22年的管
理经验，曾任著名美资磁头专业公司技术总监。
曾砚明，女，1945年4月出生，本公司董事，现任长城科技股份有限公司北京分公司总经
理，1986年加入长城集团，为长城集团科技部、品质部、资产经营部及市场部负责人。毕业
于北京邮电学院，获无线电工程学位。
田玉川，男，1964年6月出生，现任长城科技股份有限公司副总裁，高级经济师，毕业
于北京外国语学院英语系，曾任中信公司业务部开发处项目经理、中信公司办公厅秘书处秘
书、中信太平洋好景投资公司（温哥华）副总经理、中信证券公司筹备小组负责人、瑞士信
贷第一波士顿（香港）公司高级经理、中信美国西林公司（西雅图）副总经理、中信新西兰
公司（奥克兰）副总经理。
附件2-1--1
独立董事候选人简历
姚小聪，男，1953年出生，本公司独立董事，现任广深铁路股份有限公司总会计师。曾
担任广州铁路分局、羊城铁路总公司财务部副局长、部长，财务分处处长。毕业于中央党校
函授学院，获经济管理学位。
司徒维新，男，1947年出生，美国国籍，本公司独立董事，现任金士顿科技电子（上海）
有限公司总经理。曾先后于Ramex Excel公司任工程部经理、为Hi-tech Peripherals创办人、
美国虹志电脑公司任副总经理、美国金士顿科技电子公司任策略投资部副总裁。毕业于美国
南加州大学，取得电子工程学学士和计算机科学硕士学位。
郝春民，男，1941年4月出生，本公司独立董事，毕业于清华大学，高级工程师。先后
在第七机械工业部二院十七所、北京国家科学技术委员会工作，后担任广东省深圳市科学技
术局局长、深圳市人大副主任，现已退休。郝春民先生工作期间负责的研究设计多次获国防
科工委表彰，并曾参与国家计算机局软件技术发展计划、国家"863"计划和国家"火炬"计划
的制定和组织实施工作。
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