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深科技Ａ第四届董事会第二次会议于2004年10月25日召开,审议通
过如下事项：
1.审议通过了《公司2004年第三季度报告正文》及《公司2004年第
三季度报告摘要》；
2.审议通过了《关于聘请莫尚云先生为公司财务总监的议案》；
3.审议通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》；
4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
5.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；
6.因公司经营发展需要，同意向中国工商银行深圳福田支行申请总
额人民币45,000万元的综合授信额度，有效期一年，其中信用证额度
35,000万元，流动资金贷款额度5,000万元，银行承兑汇票额度5,000万
元；同意以信用方式向深圳发展银行红宝支行申请人民币30,000万元综
合授信额度，期限为一年；同意向交通银行深圳振华支行申请3亿元等
值人民币综合授信额度，期限一年。
7.审议通过了《关于召开2004年度（第二次）临时股东大会的议
案》。
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