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证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2005-035
深圳开发科技股份有限公司
2005年度（第二次）临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1. 召开时间：2005年11月16日上午9：30
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召 集 人：深圳开发科技股份有限公司第四届董事会
5. 主 持 人：副董事长谭文鋕主持
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
三、会议出席情况
1. 出席的总体情况
股东（代理人）5人、代表股份522,118,760股、占公司有表决权总股份的71.24%。
2. 社会公众股股东出席情况
社会公众股股东（代理人）2人，代表股份785,427股，占公司社会公众股股东表决权股
份总数的0.40%。
3. 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）普通决议议案
1. 审议通过了《关于选举杜和平先生担任本公司第四届董事会董事的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，本议案采取累积投票制。
（1）总的表决情况：
同意522,118,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意785,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议
社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
2. 审议通过了《关于2005年度日常关联交易重新预计的议案》；
2005年度，公司与深圳易拓科技有限公司日常关联交易总额重新预计后不超过108,772万
元人民币。
控股股东长城科技股份有限公司持"深科技A"股份410,163,000股，为关联法人回避表决。
（1）总的表决情况：
非关联股东同意111,955,760股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股，
占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议
社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
（二）特别决议议案
1. 审议通过了《关于<公司章程>修订案》。
（1）总的表决情况：
同意522,118,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意785,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议
社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所
2. 律师姓名：孔雨泉
3. 结论性意见：
广东君言律师事务所孔雨泉律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的
召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《
公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1. 公司2005年度（第二次）临时股东大会通知公告；
2. 公司2005年度（第二次）临时股东大会决议；
3. 广东君言律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
二○○五年十一月十六日
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