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证券简称：深科技A 证券代码：000021 公告编码：2006-014
深圳长城开发科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年4月22日在本公司二楼
五号会议室召开，该次会议通知已于2006年3月31日以传真、专人送达及电子邮件等方式发至
全体董事及相关与会人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、副总裁、财务总监
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈肇雄董
事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《2005年度经营班子工作报告》；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案将提请股东大会审议。
三、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
经深圳鹏程会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润315,346,146.77元，加年初
未分配利润465,439,694.61元，本次实际可供分配的利润为780,785,841.38元。根据《公司
法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况，本公司2005年度利润分配预案如下：
按2005年度实现的净利润，分别提取10%法定盈余公积金31,534,614.68元、5%法定公益金
15,767,307.34元；按2005年年末总股 本732,932,101股，每股派现0.15元人民币（含税）
，共计派发现金109,939,815.15元人民币；以2005年度末总股本732,932,101股为基数，向全
体股东每10股送红股2股，共送红股146,586,420股。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该分配预案需股东大会通过后方能实施。
四、审议通过了《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案将提请股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘深圳鹏程会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位的
预案》；
经董事会审议，同意续聘深圳鹏程会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位。此
预案将提交2005年度股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过了《2006年度日常关联交易框架协议的议案》；
公司与关联方深圳易拓科技有限公司2005年度发生的日常关联交易总额为115,514.21万
元，预计2006年度日常关联交易总额不超过169,000万元。独立董事郝春民、姚小聪、李致洁
对审议议案进行了事前审查，并发表了独立意见认为：以上关联交易决策程序符合《公司章
程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损
害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。 此议案需提请股东大会审议。（详见同日
公告2006-016）
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事陈肇雄先
生、谭文鋕先生因兼任该公司董事而予以回避。
七、审议通过了《关于与关联方深圳易拓科技有限公司签署房屋租赁合同的议案》；（
详见同日公告2005-017）
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事陈肇雄先
生、谭文鋕先生因兼任该公司董事而予以回避。
八、审议通过了《关于与关联方深圳开发磁记录股份有限公司签署房屋租赁合同的议案》
；（详见同日公告2005-017）
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事陈肇雄先
生、谭文鋕先生因兼任该公司董事而予以回避。
九、审议通过了《关于〈公司章程〉修订案》；（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.
cn）
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。此议案将提请股东大会审议。
十、审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉修订案》；（全文详见巨潮资讯网www.cn
info.com.cn）
十一、审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案将提请股东大会审议。
十二、审议通过了《关于〈董事会议事规则〉修订案》；（全文详见巨潮资讯网www.cn
info.com.cn）
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案将提请股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开深圳长城开发科技股份有限公司第十四次（2005年度）股
东大会的议案》；（详见同日公告2006-018）
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、审计通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》；
经董事会审议，同意2005年度计提长期投资减值准备7,500,000元；计提固定资产减值准
备8,358,452.99元；计提特别坏帐准备13,558,578.56元。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十五、审议通过了《2006年第一季度经营报告》；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十六、审议通过了《2006年第一季度报告正文》及《2006年第一季度报告摘要》；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二○○六年四月二十五日
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