|
飞 亚 达：聘任独立董事的议案等
2002-07-02 06:35
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
2002年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6
月30日上午在本公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表6
人，代表股份数130,301,110股，占总股份52.26％，其中A股股份
130,301,110股，B股股份0股，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
董事长李志正先生因出差在外而指定董事吕先斌先生主持会议，公司董事、
监事及高级管理人员共9人参加了会议。
二、经大会以记名投票表决，审议通过了关于聘任独立董事的议案：
以130,301,110股同意(其中A股130,301,110股，B股0股)，占出席会议股
东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权，审议通过蔡正先生为独立董事；
以130,301,110股同意(其中A股130,301,110股，B股0股)，占出席会议股
东所持表决权的 100％，0股反对，0股弃权，审议通过刁伟程先生为独立董事；
以130,301,110股同意(其中A股 130,301,110股，B股0股)，占出席会议股
东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权，审议通过每年支付给每位独立董
事的报酬为1.5万元。
公司本次选举独立董事采取累积投票制，但全体参会股东均将其投票权平
均投给两位候选人。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东深天成律师事务所胡波律师现场见证，认为公司2002
年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法
规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2、广东深天成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
二00二年六月三十日
广东深天成律师事务所关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
2002年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的有关规
定，广东深天成律师事务所接受深圳市飞亚达（集团）股份有限公司的委托，
指派胡波律师出席了公司于2002年6月30日上午9时在公司三楼会议室召开的
2002年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《深圳
市飞亚达（集团）股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集召开程序、
出席会议人员资格、议案审议情况、表决程序及表决结果等重要事项的合法
性进行了现场核验，现发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序。
公司已于2002年5月30日在《证券时报》、《香港商报》上刊登了《深
圳市飞亚达（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召
开2002年第一次临时股东大会的通知》。公告载明了会议时间、地点、审议
内容、出席会议的人员、会议登记方法等事项。
本次股东大会于2002年6月30日在公司三楼会议室召开，会议的时间、地
点及其它事项与会议通知披露的一致。本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及《规范意见》的规定。
二、关于出席会议人员的资格。
根据出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会股东及委托代
理人共计6名，代表股份共计130,301,110股，占公司股份总数的52.26％；其
中A股股份为130,301,110股，B股股份为0股。此外，公司的董事、监事及高
级管理人员共9人出席了本次股东大会。
经验证，上述出席会议人员的资格合法有效，有权对本次股东大会的议
案进行审议、表决。
三、公司董事会提交本次股东大会的议题为审议《关于聘任独立董事的议
案》。
本次股东大会没有股东提出超出上列事项以外的新议案，也未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序。
本次股东大会审议了公告中列明的《关于聘请独立董事的议案》，并以记
名投票方式进行了表决，并当场公布表决结果。根据表决结果，该议案获得了
出席会议股东所持表决权的100％通过。
经审查，本次股东大会表决程序、表决方式及表决结果合法有效。
广东深天成律师事务所
经办律师：胡波
2002年6月30日
关闭窗口
|
