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深天马Ａ：李志正辞去董事长职务
2002-12-26 06:55
深圳天马微电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开
二○○三年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年12
月25日在公司会议室召开，会议应到董事7人， 实到5人(副董事长高雷委
托俞永民先生出席并表决)，监事及公司高管人员列席， 符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志正先生主持，审议并通过
如下决议：
一.《关于更换公司部分董事的议案》
公司董事会同意李志正先生因已届退休年龄辞去公司董事长、董事职
务的要求，同意邓柏松先生因工作原因辞去公司董事职务的要求。由于李
志正先生、邓柏松先生的辞职及董事王立国先生的去世，使公司董事会董
事低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需补
选三位董事。经公司股东（深圳中航实业股份有限公司）推荐，提名吴光
权先生、汪名川先生、由镭先生为公司董事会董事候选人（个人简历详见
附件一）。会议对李志正先生、王立国先生和邓柏松先生担任公司董事长
或董事期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述人事变动均表示同意。
二.决定于2003年1月26日召开2003年度第一次临时股东大会
1. 会议时间、地点、会期：
2003年1月26日（星期日）下午14:00时正，在航都大厦22层公司会
议室召开，会期半天。
2. 会议主要议题是审议《关于更换公司部分董事的议案》。
3. 出席会议人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2003年1月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人
不必是公司股东，委托书格式见附件二。
4. 会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、 持股证明办理登
记手续。委托出席的必须持有授权委托书。 异地股东可信函或传真方式登
记。
（2）登记时间：2003年1月24日上午8:00－11:30下午2:00－5:30
（3）登记地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦22层公司办公
室
（4）联系人：刘长清 王红
（5）电话：（0755）83793863 83790775
传真：（0755）83790431
（6）与会者食、宿与交通费自理。
特此公告。
深圳天马微电子股份有限公司
董 事 会
二○○二年十二月二十五日
附件一：董事侯选人员简历
吴光权，男，40岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士。曾任深圳
中航企业集团副总会计师兼财务部经理、江南信托投资股份有限公司董事
长， 现任深圳中航企业集团总裁。
由镭，男，33岁，高级工程师，同济大学工商管理硕士，现任深圳中
航企业集团投资管理部经理、深圳中航实业股份有限公司董事会秘书。
汪名川，男，36岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士。1992年加
入中航技深圳公司，现任深圳中航企业集团财务部副经理。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微
电子股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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