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长城电脑：召开股东大会的通知等
2002-10-31 06:57
中国长城计算机深圳股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
暨召开2002年度第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年
10月29日在深圳南山区科技园长城计算机大厦511会议室召开，会议应到、
实到董事九名（含授权），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。现将会议情况公告如下：
一、审议通过2002年第三季度经营报告
二、审议通过2002年第三季度季度报告
三、审议通过《董事会议事规则》补充条款
四、《总裁工作细则》（草案）
经董事会审议，认为《总裁工作细则》（草案）中部分条款不适当，
责成经营班子尽快修改，再报董事会审议。
五、审议通过《关于现代企业制度检查问题的整改方案》
公司董事会认为，通过中国证监会深圳证管办对公司建立现代企业制
度情况的检查，进一步加深了公司董事、监事及高级管理人员对《公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的理解，对进一步
规范公司运作、提高信息披露的质量有十分重要的作用。
六、审议通过投资数据中心基础设施建设项目议案
经董事会审议，同意投资长城科技大厦数据中心的基础设施建设项目，
投资额限定在1,050万元以内。
七、同意将“长城科技研发生产基地超预算追加投资”议案提交股东
大会审议经1999年度第一次临时股东大会批准，公司与控股股东长城科技
股份有限公司分别按34%及66%的比例共同出资建设长城科技研发生产基地，
原预算为2.20亿元，公司应出资7,480万元。由于建设方案调整、工程子
项增加以及设备选型变更等原因，预计该项目的结算金额约为3.31亿元，
超过原预算1.11亿元，按34%的比例计算，公司需追加投资约3,774万元。
本次会议同意将“长城科技研发生产基地超预算追加投资（不超过
4,000万元）”的议案提交股东大会审议。
八、审议通过提议召开2002年度第二次临时股东大会议案
1、召开会议基本情况
经公司董事会审议，定于2002年12月2日9:30在公司注册地（深圳市
南山区科技园长城计算机大厦）511会议室召开2002年度第二次临时股东
大会。
2、会议审议事项
长城科技研发生产基地超预算追加投资议案
3、会议出席对象
（1）截止2002年11月20日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不
是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
4、会议登记方法
（1）登记手续
①法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本
公司董事会办公室办理；
②社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权
证明办理；
③受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券
商出具的有效股权证明办理；
④股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书见附件）。
（2）登记时间：2002年11月25-26日
（3）登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
（4）联系办法
公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
邮政编码：518057
电话：0755-2663 4759
传真：0755-2663 1106
联系人：李田、卢海棠
5、其他
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
关联交易公告、独立董事意见书另行披露。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董 事 会
二OO二年十月三十一日
附件：登记表
截止2002年11月20日下午交易结束后，本人/公司持有长城电脑股票
股，现登记参加公司2002年度第二次临时股东大会。
股东名称/公司名称（盖章）：
是否签发授权委托书： □是 □否
股东帐户卡号： 电话：
通讯地址： 传真：
邮政编码： 填表日期：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股
份有限公司2002年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
中国长城计算机深圳股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
中国长城计算机深圳股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年
10月30日在本公司512会议室召开，会议由监事会召集人马跃先生主持，应
到实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
1、2002年第三季度季度报告及报告摘要；
2、关于现代企业制度检查问题的整改报告。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
监 事 会
二OO二年十月三十一日
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