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海王生物：2001年度利润分配预案等
2002-04-22 22:46
深圳市海王生物工程股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年4月21日
在深圳海王大厦本公司会议室召开，公司董事4人，到会董事3人，委托出席董事1
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张思民主持，
审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2001年度报告及年度报告摘要；
2、审议通过了公司2001年度董事会工作报告；
3、审议通过了公司2001年财务决算报告；
4、审议通过了公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策。
本公司2001年度实现利润79,819,022.81元，提取10%法定公积金
8,118,619.75元、5%法定公益金4,059,309.87元，本年可供股东分配的利润为
67,641,093.19元，上年度留存未分配利润-18,856,996.13元，实际可供股东分配
的利润为48,784,097.06元。经公司董事会审议，由于本公司根据会计政策调整
了以前年底损益导致上年度留存未分配利润为-18,856,996.13元，为保证公司的
发展所需资金，决定本年度不分配现金红利，也不派送红股，结存未分配利润
48,784,097.06元结转下一年度分配；本次拟以2001年底的股份总数22180万股
为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本 5股，共计转增股本11090
万股；按转增后的总股本33270万股计算，2001年度每股收益为0.24元，每股
净资产为5.01元。
董事会拟定的本公司2002年度利润分配政策为：（1）公司拟在2002年度结
束后分配利润一次；（2）2002年度实现净利润用于股利分配的比例预计约为
30%-80%；（3）2001年度分配后剩余的利润暂不分配，留作公司发展资金；（4）
2002年度利润分配方式主要采取派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分
配的比例不少于20%。2002年度的利润分配政策为预计方案，公司董事会将根
据公司2002年度的业务发展状况确定具体的利润分配方案。
5、审议通过了聘任于琳女士为公司技术中心负责人议案；
公司原技术中心负责人蔡培烈先生已向公司董事会提交辞职报告，并经本公
司二届董事会第5次会议审议批准，现经审议，同意聘请于琳女士担任本公司技
术中心负责人，简历附后。
6、审议通过了公司控股公司深圳市英特龙生物技术有限公司增资并进行股
份制改造的议案；
根据公司业务发展和未来资本市场运作的需要，公司拟对下属控股子公司深
圳市英特龙生物技术有限公司进行增资扩股和实施员工持股计划，该公司的注册
资本拟由1080万元增加到7000万元，该公司的股本结构由本公司直接和间接持股
98%变更为本公司持有90%股权，该公司经营管理层持有10%股权，并拟在增资扩股
后依照有关法规改制为股份有限公司。
7、审议通过了于2002年5月25日召开2001年度股东大会的议案。
（1）会议时间：2002年5月25日（星期六）上午10：00时
（2）会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦26层本公司会议室
（3）出席会议人员：
截止2002年5月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分
公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员、本公司聘请的律师；
（4）会议议题
A、审议董事会2001年度工作报告；
B、审议监事会2001年度工作报告；
C、审议公司2001年度报告及摘要；
D、审议公司2001年度财务决算报告；
E、审议公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
F、审议《股东大会议事规则》；
G、审议《董事会议事规则》、《关联交易实施细则》；
H、审议修订《公司章程》议案；
I、审议董事会架构设置和董事报酬议案
J、审议增补许扬、徐安龙、熊楚熊为公司独立董事议案；
K、审议公司控股公司深圳市英特龙生物技术有限公司增资并进行股份
制改造的议案；
L、审议改选公司职工代表监事议案；
4、其他事项
（1）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：个人股东持本人身份证、深
圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、
授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、
出席人身份证和持股凭证。
（2）会股东食宿及交通费自理。
（3）联系地址：深圳市南山区海王大厦26层
联系电话：（0755）6416065
传真电话：（0755）6416053
邮政编码：518054
联系人：张耘
深圳市海王生物工程股份有限公司董事会
2002年4月23日
于琳个人简历：
女，45岁，中山大学生物化学硕士，中国生化制药工业协会副秘书长，中国
医药生物技术协会理事，《中国生化药物》杂志编委。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公
司2001年度股东大会并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
受托日期：
公布2001年年度报告及董事会决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司将于2002年4月23日在《中国证券报》、
《证券时报》上公布2001年度报告摘要及董事会决议公告，海王生物将于2002
年4月23日上午9：30分起停牌半天，2002年4月23日下午1点起恢复交易。
一、主要财务指标
2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（万元） 7982 5435 46.86%
每股收益（元） 0.36 0.36
每股净资产（元） 7.51 1.06 708.49%
净资产收益率（%） 4.79 33.45 -85.81%
二、2001年年度分红派息、公积金转增股本、配股预案及股东大会召开时间
（1）2001年年度分红派息及公积金转增股本预案：
本公司2001年度实现利润79,819,022.81元，提取10%法定公积金8,118,619.75
元、5%法定公益金4,059,309.87元，本年可供股东分配的利润为67,641,093.19
元，上年度留存未分配利润-18,856,996.13元，实际可供股东分配的利润为
48,784,097.06元。经公司董事会审议，由于本公司根据会计政策调整了以前年底
损益导致上年度留存未分配利润为-18,856,996.13元，为保证公司的发展所需资
金，决定本年度不分配现金红利，也不派送红股，结存未分配利润
48,784,097.06元结转下一年度分配；本次拟以2001年底的股份总数22180万股
为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，共计转增股本11090
万股；按转增后的总股本33270万股计算，2001年度每股收益为0.24元，每股
净资产为5.01元。
（2）年度股东大会召开时间：2002年 5月25日上午9：00时。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事会
2002年4月23日
深圳市海王生物工程股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年4月21日
在深圳南山区海王大厦本公司会议室召开。公司监事3人，参加会议的监事2人，
公司职工代表监事张国东因个人原因已向公司监事会提出辞职而未参加本次会议，
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
1、审议通过公司监事会2001年度《监事会工作报告》：
公司监事会在报告期内，严格依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
忠实的履行有关职责，对公司在报告期内的下列事项发表独立意见：
（1）本公司在报告期内的运作符合国家和地方政府的有关规定，也符合《公
司章程》的要求；公司董事会、经理执行公司职务时没有违反法规、损害公司利益
行为。公司董事会建立了较为完善的内部控制制度，董事会关于各项资产减值准备
的计提方法和坏帐计提政策决策程序合法。
（2）深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的2001年度审计报告真实的反
映了公司的财务状况和经营成果。审计报告中解释性说明所涉及的事项对公司的财
务状况和经营成果不构成影响
（3）公司2001年初募集资金正按承诺投入项目投入，截止目前未有变更募集
资金使用使用情况。
（4）公司本报告期内进行的收购、购买行为资产交易价格合理，无内幕交易
现象，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失
（5）本报告期内公司所有关联交易涉及到有关关联方，关联方均按照有关规
定回避参与决策，关联交易无不公平现象。
（6）本报告期内由于公司大幅度提高坏帐计提准备比例和本公司于2001年初
用增发募集资金收购的北京巨能新技术产业有限公司实现盈利未达到盈利预期，同
时，2001年度公司对销售管理模式进行了重大调整而导致的销售费用投入过大，公
司2001年度实际实现净利润未达到增发盈利预测数，本公司监事会要求公司董事会、
经营管理层对此进行认真深刻的检讨和反思，虽然实现盈利与盈利预测数的差距主
要是会计政策的调整因素和2001年度北京巨能新技术产业有限公司的主导产品巨能
钙由于补钙类产品的整体市场下滑影响而与原来的盈利预期有相当差距等主要原因
形成，但公司董事会和管理层在编制盈利预期报告中未能进行审慎全面的估计而导
致预测偏差较大，为此，公司监事会特向广大股东表示歉意，将努力督促公司董事
会和管理层在2002年为股东实现较好的业绩回报。
2、审议通过了公司2001年度报告。
3、审议通过同意公司职工代表监事张国东辞去公司监事，同意由公司职代会
推举的冯汉林担任公司职工代表监事。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
2002年4月23日
冯汉林简历: 男，36岁，高级工程师，现任本公司技术中心副总监，1989年
毕业于中国药科大学，1989-1993年任职于天津药物研究院，1993年开始进入本公
司，现为中国药学会高级会员，中国药学会生化专业委员，政府特殊津贴获得者，
98年被评为深圳市南山区“十大杰出青年”，99年获得深圳市文明市民称号，所主
持研究的多项科技成果获得过国家、省、市科技进步奖、国家“九五”攻关项目等。
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