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海王生物：公布2002年中期财务指标等
2002-08-16 06:37
深圳市海王生物工程股份有限公司
第二届第十次董事局决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司于2002年8月14日在本公司会议室召开第
二届董事局第十次会议。应到董事7名，实际出席会议的董事和授权董事7名，
公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事局主席张思民先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、关于聘任戴奉祥先生为公司董事局秘书的议案；
二、公司2002年半年度报告正文；
三、公司2002年半年度报告摘要；
四、关于公司关联交易的议案,此项交易尚须获得股东大会批准；
五、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2002年8月16日
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开2002年第一次临时股东大会的通知公告
1、会议时间：2002年9月21日上午8：30--11：30
2、会议地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层会议室
3、会议议题：审议公司的控股子公司深圳市海王实业发展有限公司与深圳海
王食品有限公司、本公司与深圳市名派广告有限公司的关联交易事项。
4、会议的出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2002年9月13日交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东；
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的
股东。
5、会议登记办法
(1)个人股东持深圳股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
(2)法人股股东持单位证明和出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户及持股凭证
进行登记；
(4)异地股东可以传真或信函的方式登记。
登记时间：2002年9月16日上午8：30--17：30
联系地址：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层董事局办公室
电话：0755-26416065
传真：0755-26416053
邮编：518054
联系人：戴奉祥 沈大凯
与会股东交通、食宿费自理，会期半天。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二00二年八月十六日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限
公司2002年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
深圳市海王生物工程股份有限公司
公布2002年半年度报告及董事局决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司将于2002年8月16日在《中国证券报》、《
证券时报》上公布2002年半年度报告及董事局决议公告，"海王生物"将于2002年8
月16日上午9：30分起停牌1个小时交易，2002年8月16日上午10：30分起恢复交易。
一、主要财务指标
2002年 2001年 2002年半年度比
半年度 半年度 2001年半年度
净利润（万元） 1198 4245 28.22%
每股收益（元/股） 0.036 0.19 18.95%
净资产收益率（%） 0.71 2.55 27.84%
扣除非经常性损益后
的每股收益（元/股） 0.023 0.21 10.95%
2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产（元/股） 5.04 7.51 67.11%
二、2002年上半年不进行利润分配、公积金转增股本、配股预案。
三、2002年9月21日召开2002年第一次临时股东大会。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2002年8月16日
深圳市海王生物工程股份有限公司
第二届第三次监事会决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司于2002年8月14日在本公司会议室召开第二
届监事会第三次会议，应到监事3人，实到监事3人，李广志主席主持了本次会议，
会议审议通过了如下议案：
一、公司2002年半年度报告正文；
二、公司2002年半年度报告摘要；
三、关于公司关联交易的议案,此项交易尚须获得股东大会批准。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
2002年8月16日
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