|
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2004-05
深圳市海王生物工程股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2004年4月17日在本公司会议室召开第二届监事会
第九次会议，会议应到监事3名，实际出席会议监事2名，监事冯汉林先生因公出差未能出席
本次会议，委托俞蓓芬监事代为行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由监事会召集人李广志先生主持。
经会议审议，通过了如下议案：
一、2003年度监事会工作报告；
二、2003年度报告正文及摘要；
三、2003年度财务决算报告；
四、2003年度利润分配预案；
五、2003年度计提减值准备的议案；
六、关于对会计差错更正的议案；
上述第一、二、三、四项议案须提交2003年度股东大会审议。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
2004年4月17日
|
