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证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2004-010
深圳市海王生物工程股份有限公司
2003年度股东大会决议公告
本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“本公司”)2003年度股东大会(以下简称
“本次会议”)于2004年5月21日上午在深圳市南山区南油大道海王大厦公司会议室召开,出
席会议的股东及股东代表人数共8人,持有有效表决权的股东及股东代表共8人，持有有效表
决股份总数167,294,450股, 占公司股份总数332,700,000股的50.28%。本次股东大会的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。受董事局主席张思
民先生委托,会议由公司董事刘占军先生主持。
二、提案审议情况
经到会股东审议，本次会议通过如下决议：
1、审议通过了《2003年度董事局工作报告》。167,236,450股同意，占到会股东所持
股数的99.965%； 0股反对，占到会股东所持股数的0.00%； 58,000股弃权，占到会股东所
持股数的0.035%。
2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》。167,294,450股同意，占到会股东所持
股数的100%；0股反对，占到会股东所持股数的0.00%；0股弃权，占到会股东所持股数的
0.00%。
3、审议通过了《2003年年度报告正文及年度报告摘要》。167,294,450股同意，占到
会股东所持股数的100%； 0股反对，占到会股东所持股数的0.00%； 0股弃权，占到会股东
所持股数的0.00%。
4、审议通过了《2003年财务决算报告》。167,294,450股同意，占到会股东所持股数的
100%；0股反对，占到会股东所持股数的0.00%； 0股弃权，占到会股东所持股数的0.00%。
5、审议通过了《2003年年度利润分配预案》。167,236,450股同意，占到会股东所持
股数的99.965%； 0股反对，占到会股东所持股数的0.00%； 58,000股弃权，占到会股东所
持股数的0.035%。
6、审议通过了《续聘深圳市大华天诚会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。
167,294,450股同意，占到会股东所持股数的100%； 0股反对，占到会股东所持股数的
0.00%； 0股弃权，占到会股东所持股数的0.00%。
三、律师出具法律意见书情况
本次股东大会由北京康达律师事务所娄爱东律师出席并出具了《关于深圳市海王生物
工程股份有公司2003年度股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：公
司本次股东大会的召集、召开程序和议案审议、表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，会议形成的
决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2.律师法律意见书。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有公司
董 事 局
2004年5月21日
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