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证券简称：海王生物 证券代码：000078 编号：2004-16
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开2004年度第1次临时股东大会的公告
本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
（1） 大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2） 会议时间：2004年9月1日（星期三）上午9:00-11:00
（3） 会议地点：深圳市南山区北环路第五工业区海王工业城会议室
二、会议审议事项：
（1）审议《关于董事局换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于第三届董事局董事津贴的议案》；
（4）审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》。
三、会议的出席对象：
（1）截止2004年8月20日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事局邀请的嘉宾；
（4）其他相关人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持
本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、
法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到指定地点办
理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2004年8月25日～31日工作日上午9:00—17:00
（3）登记地点：深圳南山区南油大道海王大厦A座26层海王生物董事局办公室
五、其他事项
（1）联系方式
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26楼 邮编：518054
联系电话：0755-26416065 传真：0755-26416053
联系人： 慕凌霞 王云雷
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
（3）在本次股东大会选举产生公司第三届董事局、监事会成员后，公司将于当日召开第三
届董事局第一次会议，选举公司董事局主席、董事局各专业委员会的委员，并根据第三届董事
局提名委员会的提名，召开第三届董事局第二次会议，正式聘任公司新一届高级管理人员。同
时，公司还将于当日召开第三届监事会第一次会议，选举监事会召集人。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
2004年7月29日
附件： 授权委托书
兹全权委托先生 （女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2004年第
1次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
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