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证券简称：海王生物 证券代码：000078 编号：2004-032
深圳市海王生物工程股份有限公司
第三届董事局第六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市海王生物工程股份有限公司第三届董事局于2004年10月26日在深圳市南山区南油大道
海王大厦公司会议室召开了第六次会议，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，董事
刘国建先生因公出差未能出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事局主席张思民先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。
经会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》
二、审议通过了《关于申请银行承兑汇票的议案》
同意公司向兴业银行深圳城东支行申请不超过人民币玖仟万元的银行承兑汇票，期限为六个
月，并用本公司人民币定期存单做质押。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2004年10月28日
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