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证券简称：海王生物 证券代码：000078 编号：2005-04
深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事
关于变更公司独立董事及董事的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市海王生
物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司选举董事及独立董事的议
案进行了审议，发表独立意见如下：
我们认为公司董事局提名张文周先生为独立董事候选人、戴奉祥先生为董事候选人
的程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
以及《公司法》和《公司章程》的规定。通过对张文周先生、戴奉祥先生个人履历等相
关资料的初步审核，我们认为张文周先生及戴奉祥先生基本符合相关候选人的任职资
格，同意将独立董事候选人的相关资料报监管部门审核备案，同意在监管部门审核无异
议后将独立董事候选人与董事候选人一起提交公司股东大会审议选举。
独立董事： 熊楚熊 徐安龙 黎拯民
2005 年1月24日
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