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证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2005-017
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见书
作为深圳市海王生物工程股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅公司有关高级管理人
员的履历后，就公司第三届董事局第十六次会议聘任的有关高级管理人员发表以下独立
意见：
1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规
定的任职资格；
2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定,董事局
表决程序合法；
3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和
能力可以胜任所聘任的工作。
独立董事：张文周、徐安龙、熊楚熊、黎拯民
2005年4月26日
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