|
证券简称：*ST嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：临2005-030
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年9月20日（星期二）上午10时，会期半天。
2.召开地点：长沙新振升集团有限公司会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止至2005年8月31日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、会计师事务所。
（4）其他邀请人员
二、会议审议事项
1.提案名称：
审议《关于选举鄢来萍女士为本公司第四届董事会补选董事的议案》。
2.披露情况：
上述提案的详细内容，详见2005年8月17日的《证券时报》或可参见公司指定信息披露网
站http://www.cninfo.com.cn
3.特别强调事项：无。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、
本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委
托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2005年9月12日（星期一）至9月15日（星期四）的工作时间
3.登记地点：湖南长沙芙蓉中路海东青大厦B座16楼湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董
事会秘书处
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委
托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每
一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：肖伟
电 话：（0731）--4318808-776
传 真：（0731）--4315978
2.会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限
公司2005年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2005年8月14日
|
