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丝绸股份：关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知
2003-10-27 06:43
股票代码：000301 股票简称：丝绸股份 编号：2003-021
转债代码：126301 转债简称：丝绸转2
吴江丝绸股份有限公司关于召开公司2003年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二届十次董事会决定召开2003年第二次临时股东大会，现将有关召开临时股东大会
的事宜通知如下：
（一）、会议时间：2003年11月27日上午9：00开始
（二）、会议地点：公司会议室
（三）、会议议题：
1、审议关于董事胡志良先生、董事姚颂伟先生、董事王勋忠先生辞去公司第二届董事
会董事的议案；
2、审议聘请华建平先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
3、审议监事范淦群先生因工作调动辞去公司第二届监事会监事的议案；
4、审议因董事会成员变动而修改《公司章程》的议案。
第一百零八条拟修改为："董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名。设董事长一
人，副董事长二人。 "
第一百四十九条拟修改为："公司设监事会。监事会由六名监事组成，设监事会主席一
名。监事会主席不能履行职权时，由主席指定一名监事代行其职权。
监事会主席由全部监事的三分之二以上之决议选举和罢免。"
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2003年11月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（五）、登记手续：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持
授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明
书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、登记时间
2003年11月24日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（七）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部
（八）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63558328、63573480
公司传真：（0512）63552272
联系人：沈志祥
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二○○三年十月二十三日
附件：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限
公司2003年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
回 执
截止2003年11月20日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票，拟
参加公司2003年第二次临时股东大会。
股东账户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2003年 月 日
注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；
2、授权人提供身份证复印件。
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