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证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号2004-08
许继电气股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
本公司定于2004年5月30日上午9时在河南省许昌市许继大道公司本部召开2003年度股
东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年5月30日上午9时。
2、会议地点：公司本部三楼会议室。
3、会议议程：
（1）审议公司《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2003年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2003年度利润分配预案》；
（5）审议《关于修改公司章程的议案》；
（6）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（2）截止2004年5月14日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
5、会议登记方式：
（1）法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会
公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办
理登记，委托出席的必须持有授权委托书。
（2）登记地点：公司证券处。
（3）登记时间：2004年5月18日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：30）。
6、会议咨询：
（1）公司地址：河南省许昌市许继大道
（2）联系电话：0374-3212348
（3）传真：0374-3363549
（4）联系人：李维扬
（5）邮政编码：461000
本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
许继电气股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十九日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席许继电气股份有限公司
2003年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年 月 日
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