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南京中北：第四届监事会第十次会议决议
2003-03-08 06:43
证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2003-02
南京中北（集团）股份有限公司监事会决议公告
一、会议召开和出席情况
南京中北(集团)股份有限公司第四届监事会第十次会议于2003年3月6日下午在三亚珠江
花园酒店召开，会期半天。全体监事出席了会议。会议由监事会主席关卫国先生主持。
二、议案审议情况
经与会监事充分审议，通过以下事项：
(一) 公司监事会2002年度工作报告。
监事会根据有关法律及公司章程的规定，对公司重大投资决策、重大经营活动、董事会
和经营班子执行股东大会决议的情况、董事和高级管理人员履行职务的情况、募集资金使用
情况以及公司财务状况进行了必要的监督检查。
现发表独立意见如下：
1. 公司依法运作情况：公司决策程序合法。公司内部控制制度较为完善。报告期内，
公司董事、总经理和副总经理在履行职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司利益的行为。
2. 检查公司财务情况：公司监事会经常听取公司关于财务状况的汇报、审阅财务报表。
监事会认为：南京永华会计师事务所出具的审计报告，对公司会计报表和会计处理方法的评
价是客观公正的。2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3. 募集资金使用情况：公司无募集资金延续到本期报告期使用情况。
4. 收购、出售资产情况：报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有
发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5. 关联交易情况：报告期内，关联交易公平，没有发现有损害上市公司利益的情况。
(二) 公司2002年度财务决算报告。
(三) 公司2002年度利润分配预案。
(四) 公司2002年年度报告及年报摘要。
(五) 《关于投资设立南京新城巴士有限公司的报告》。
(六) 《关于投资设立江苏南京旅游集散中心有限公司的报告》。
(七) 《关于转让公司所持南京市天然气有限公司公司30%股权的报告》。
上述文件备置于公司董事会办公室，供股东及有关机构查阅。
特此公告
南京中北（集团）股份有限公司
监 事 会
二零零三年三月六日
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