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山东东阿阿胶股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年3月21日在北京好苑建国
商务酒店会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，未到会的董事以通讯的方式进
行了表决。会议由董事长刘维志先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度总经理工作报告；
三、公司2003年度财务决算报告；
四、公司2003年年度报告及摘要；
五、续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度审计机构并确定其报酬；
六、关于将募集资金使用余额补充流动资金；
截止2003年12月31日，已投入使用的募集资金为24,038.04万元，占实际募集资金
26,362.87万元的91.18%，剩余募集资金2,324.83万元。
鉴于公司在募集资金投资项目的工作已全部完成，根据公司经营工作的实际需要，将
该剩余资金2,324.83万元用于补充公司流动资金。
七、公司2003年年度利润分配预案；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司2003年度利润总额为
143,207,002.07 元，净利润为96,815,635.95元。依照我国《公司法》和本公司章程的规
定，按净利润的10%提取法定盈余公积金9,600,234.17元；按净利润的5%提取法定公益金
4,800,117.09元，2003年度可供股东分配的利润为 82,415,284.69 元。加上年初未分配利
润124，057，975.24元,本次可供股东分配的利润为 206,473,259.93元。2003年度利润分
配预案为：以2003年末总股本272,474,366股为基数，向全体股东每10股送2股转增3股派发
现金0.5元(含税)。
八、公司高级管理人员薪酬制度；
九、修改《公司章程》；
2003年度分配预案如经公司2003年度股东大会批准并实施完成后，公司注册资本、股
本结构将发生变化。因此，对公司章程中"注册资本、股本结构"条款作相应修改。
1、公司章程第六条原为：公司注册资本为人民币272,474,367.36元。
修改为：第六条：公司注册资本为人民币408,711,551.04元。
2、公司章程第二十条原为：公司现有股本结构为：普通股272,474,366股，其中发起
人持有80,720,923股，占股本总额29.62%，社会公众股191,753,443股，占股本总额的
70.38%。
修改为：第二十条：公司现有股本结构为：普通股408,711,549股，其中发起人持有
股121,081,384股，占股本总额29.62%，社会公众股287,630,164股，占股本总额的70.38%。
十、关于确定召开2003年度股东大会时间；
以上议案除二、十项外，其余所有议案均提交股东大会审议。
特此公告
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO四年三月二十一日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(公司)出席山东东阿阿胶股份有限公司2003年度
股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人签名： 被委托人签名：
(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)
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