证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2004-04 山东东阿阿胶股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月10日在济南华能大厦会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，未到会的董事以通讯的方式进行了表决。董事长刘维志先生主持了会议，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下内容： 1、公司股权激励制度管理办法（详见附件）； 2、公司2004年第一季度报告； 3、公司2003年度股东大会增加临时提案的议案。 《股权激励制度管理办法》将提交公司2003年度股东大会审议。 特此公告。 山东东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二零零四年四月十日
