|
证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2005-14
山东东阿阿胶股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年7月26日在公司会议室召开。
应到董事13人，实到董事13人，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：
一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》
；
二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立第五届董事会下设委
员会的议案》。
鉴于公司第五届董事会已组成，重新选举了第五届董事会下设专门委员会成员，组成新
一届的专门委员会。各位委员会委员如下：
1、董事会战略委员会（7人）
主任委员：刘维志
委员：刘维志、刘冀生、石庆瑞、吴世农、章 安、汪 海、秦玉峰
2、董事会提名委员会（7人）
主任委员：刘冀生
委员：刘冀生、刘维志、王积富、晁钢令、吴世农、赵树元、魏 斌
3、董事会审计委员会（7人）
主任委员：吴世农
委员：吴世农 王积富 晁钢令 汪 海 石庆瑞 吴怀锋 谢胜喜
4、董事会薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：晁钢令
委员：晁钢令 刘冀生 汪 海 赵树元 章 安
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO五年七月二十八日
|
