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鄂武商Ａ：召开二OO二年度股东大会通知
2003-04-12 06:44
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2003-05
武汉武商集团股份有限公司
召开二OO二年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
经公司董事会研究，决定于2003年5月15日（星期四）上午9:30在武汉广场47层4713会
议室召开2002年度股东大会。
二、会议审议事项
1、二OO二年度董事会工作报告；
2、二OO二年度监事会工作报告；
3、二OO二年度财务决算报告说明；
4、二OO二年度利润分配预案;
5、关于撤销与华信房地产开发有限公司签署的《还款协议书》的议案；
6、武汉武商集团股份有限公司薪酬管理办法；
7、关于续聘武汉众环会计师事务所及支付其报酬的议案；
8、关于更换公司监事的议案。
三、会议出席对象
1、 本公司董事、监事、高级管理人员；
2、 截止2003年4月30日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方式
1、 法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股
东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书
及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年5月8--11日
3、 登记地点：武汉市解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）
邮编：430022
五、其他
1、 会期半天，食宿自理；
2、 联系方式
电话：027-85714295
传真：027-85714295
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二OO三年四月十日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司
二OO二年度股东大会，对会议全部议案行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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