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股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2005-009
云南白药集团股份有限公司
董事会召开2005年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月21日(星期二)上午9:00
2.召开地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年6月10日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东。
（3）因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附
后)。
二、会议审议事项
1、审议修改《公司章程》的议案：详见2005年4月19日在《证券时报》、《上海证
券报》上刊登的本公司第四届董事会2005年第二次会议决议公告。
2、根据《公司章程》，审议杨益清先生辞去公司董事职务的议案。
3、选举张萌女士为公司董事的议案(张萌女士的简历详见2005年4月19日在《证券
时报》、《上海证券报》上刊登的本公司第四届董事会2005年第二次会议决议公告)。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2005年6月10
日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本
人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可
以通过信函或传真办理登记手续。
2.登记时间：2005年6月15日-16日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00
3.登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼总裁办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人身份证复印件，授权
委托书原件
四、其它事项
1.会 议联系方式：
联系人：马 青、庄瑞萍
电 话：（0871）8350538
传 真：（0871）8324169
邮 编：6501182.会议费用：交通费、食宿费自理
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司
2005年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。委托人签名：
身份证号码： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 受委托人签名：
身份证号码： 委托权限：
委托日期：
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2005年4月18日
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