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粤 电 力：独立董事意见公告
2003-06-18 06:33
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A粤电力B 公告编号：2003-14
广东电力发展股份有限公司独立董事意见公告
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和公司《章程》等有关规定，我们作为广东电力发展股份有限公司（以下称公司）之独立董
事对公司拟增加对深圳市广前电力有限公司投资的事项，发表如下独立意见：
1、合法性 公司于2003年6月6日发出召开董事会会议的通知，公司董事会战略发展委
员会对该议案进行了认真的讨论、研究，提出了评审意见。2003年6月16日召开了公司董事
会会议，公司监事及其他高级管理人员等列席了会议；全体董事认真审议了公司提交的有关
增加对深圳市广前电力有限公司投资等事项的议案。我们认为董事会在召集、召开董事会会
议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；同时由于该项投资属于公
司与控股股东-广东省粤电集团有限公司（以下称"粤电集团"）共同增加对深圳市广前电力
有限公司的投资，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原
则，7名非关联方董事（包括5名独立董事）一致表决通过了本次关联交易，未发现董事会及
关联董事存在违反诚信原则，作出增加对深圳市广前电力有限公司投资事项决策和披露信息
的情形。
2、公平性 公司与粤电集团拟增加对深圳市广前电力有限公司投资是关联交易，本次
关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方各自按出资比
例在拟投资项目中享有其权利，履行其义务。
3、可行性 增加对深圳市广前电力有限公司投资是为了参与前湾燃机电厂建设，前湾
燃机电厂或称前湾LNG电厂作为LNG试点项目的重要配套工程之一，具有相当重要的政治、经
济和社会意义。LNG作为一种清洁优质能源，能缓解以煤为主的能源消费结构所带来的环境
污染压力；兴建LNG电厂，符合能源发展方向，有利于实现广东省能源结构多元化；同时广
东省电网峰谷差大，现有机组调峰能力弱，随着小燃煤、小燃油机的逐步淘汰，调峰电源市
场将出现较大的空缺，兴建启停快、调峰性能好的LNG电厂可以填补调峰电源市场的空缺；加
上LNG电厂具有效率高、技术先进、日常运营维护费用低等优点。此外，项目地处深圳市，用
电负荷大，是省内最具潜力的市场，法律法规健全，投资环境理想。
因此，增加对深圳市广前电力有限公司投资，参与前湾燃机电厂建设，有利于公司的长
远发展。
独立董事：王 珺、张志越、宋献中
成欣欣、朱宝和
二00三年六月十八日
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