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闽福发Ａ：关于召开2002年度股东大会的公告
2003-05-31 06:33
证券代码：000547 证券简称：闽福发 公告编号：2003-011
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神州学人集团股份有限公司董事会
关于召开2002年度股东大会的公告
经公司第三届董事会第十九次会议审议，决定于2003年6月30日上午9：00在福州市五
一南路67号十四楼会议室召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议主要议程：
1、审议2002年度公司董事会工作报告；
2、审议2002年度公司财务报告；
3、审议2002年度利润分配方案；
4、审议2002年度公司监事会工作报告；
5、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。
以上会议议程中，第3项和第5 项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
该次会议决议公告刊登于2003年4月17日 《中国证券报》和《证券时报》。
（二）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月20下午三时在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（三）会议时间：2003年6月30日上午9：00
（四）会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
（五）登记办法：
1、股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；
2、登记时间：2003年6月27日8:30--16:30；
3、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
4、异地股东可将登记内容邮寄或传真公司办公室；
5、联系地址：福州市五一南路67号工行五一支行14层
电 话：(0591)3283128
传 真：(0591)3296358
邮 编：350009
联 系 人：谢慧渊
（六）参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司董事会
2003年5月29日
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2002年度股东
大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
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