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证券代码：000547 证券简称：闽福发 公告编号：2004-020
神州学人集团股份有限公司董事会
关于召开公司2004年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
经2004年10月26日公司第四届董事会第十次会议审议，决定于2004年11月29日上午9：00在
福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2004年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：本公司第四届董事会
2、会议时间：2004年11月29日上午9：00
3、会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
二、会议审议议题：
审议《关于收购江苏省金陵建工集团有限公司7974万股股权的议案》(议案内容请见2004年10
月29日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《神州学人集团股份有限公司收购资产的公告》。)
三、出席会议对象：
1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2004年11月19日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东；
四、会议登记办法：
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出
席人身份证办理登记手续；
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
6、登记时间：2004年11月26日上午9:00--16:30；
7、联系地址：福州市五一南路67号中国工商银行福州市五一支行14层
电 话：(0591)83283128
传 真：(0591)83296358
邮 编：350009
联 系 人：林琴
五、参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司董事会
2004年10月29日
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2004年第三次临时股
东大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
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