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沙 隆 达：召开公司2002年度股东大会公告
2003-05-23 06:39
股票简称:沙隆达A、（B） 股票代码000553 (A)、2000553( B) 公告号：2003-006
湖北沙隆达股份有限公司董事会决议
暨召开公司2002年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北沙隆达股份有限公司董事会于2003年5月21日下午2:00在公司水上会议室召开董事
会，会议由张茂立董事长主持,应到董事八人,实到董事六人,监事会成员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事谭力文、独立董事廖洪进行了通讯表决。
会议审议并通过了如下决议：
1、关于公司董事会换届选举的议案。
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将于2003年5月26日任期届满。根据《公司
章程》有关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，公司第三届董事会推荐张茂立先生、
刘兴平先生、李作荣先生、郑先海先生、邓国斌先生、张建国先生、何福春先生为公司第四
届董事会成员候选人，提名谭力文先生、廖 洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（董事候选人简历附后）
2、关于修改公司章程部分条款的议案。（修改条款附后）
3、关于召开2002年度股东大会的议案。
公司董事会定于2003年6月22日召开2002年年度股东大会，会议通知如下：
（1）会议时间：2003年6月22日（星期日）上午9：00
（2）会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
（3）本次股东大会审议议案：
a、 公司2002年度董事会工作报告；
b、 公司2002年度报告及其摘要；
c、 公司2002年度财务决算报告；
d、 公司2002年利润分配预案；
e、 公司2002年度监事会工作报告；
f、 关于聘请公司2002年度会计师事务所的议案；
g、 关于选举公司第四届董事会的议案；
h、 关于选举公司第四届监事会的议案；
i、 关于修改公司章程部分条款的议案。
（4）出席会议对象：
①凡于2003年6月6日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
（5）会议登记事项：
①法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理须持授
权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以在登记日截止
前用传真方式办理登记。
②登记地点：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
③登记时间：2003年6月16、17日（上午8：30---11：30；下午2：30---5：00）。
（6）注意事项：
会期预计半天，出席会议代表费用自理。
通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
邮 编：434001
联 系 人：李忠禧、胡浩松
联系电话：（0716）8208632
传 真：（0716）8208899
附件： 授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北沙隆达股份有限公司2002
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
2003年5月21日
董事候选人简历
张茂立先生，男， 中共党员。1944年生，汉族，湖北汉川人，大学学历，高级工程师。
1970年参加工作，曾任原沙市农药厂技术科科长、副厂长，湖北沙隆达股份有限公司副总经
理，公司党委书记、副董事长。2000年至今，任公司党委书记、董事长。
刘兴平先生，男， 中共党员。1962年生，汉族，湖北公安人，大学学历，高级工程师。
1982年参加工作，曾任原沙市农药厂氯碱车间技术员，湖北沙隆达股份有限公司设计院设计
员，公司电化厂副厂长、厂长，公司副总经理。2000年至今，任公司党委副书记、副董事长、
总经理。
李作荣先生，男，中共党员。1950年生，汉族，湖北沙市人，大学学历，高级工程师。
1975年参加工作,曾任原沙市农药厂车间技术员、车间主任，技术科科长、设计室主任，湖
北沙隆达股份有限公司工程部部长，公司董事、副总经理。2000年至今, 任公司董事。
郑先海先生，男， 中共党员。1952年3月生，汉族，湖北仙桃人，大学学历，高级经济
师。曾任原沙市农药厂车间主任、团委书记、经销科长、外经科长，湖北沙隆达股份有限公
司董事、副总经理，兼任沙隆达外贸公司董事长、沙隆达天门农化公司董事长。2000年至今，
任沙隆达集团公司董事、副总裁。
邓国斌先生，男，中共党员。1967年生，汉族，湖北京山人，研究生学历，高级工程师。
1991年参加工作,曾任湖北沙隆达股份有限公司农药一厂车间主任、厂长，公司技术处副处
长，公司董事、副总经理。2000年至今，任公司董事、副总经理。
张建国先生，男，中共党员。1953年生，汉族，湖北天门人，大学学历，经济师。1970
年参加工作,曾任原沙市农药厂车间工人、组干科干事、车间支部副书记、企业管理部副主
任，湖北沙隆达股份有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书。2000年至今，任公司董事、
党委副书记。
何福春先生，男，中共党员。1965年生，汉族，湖北黄陂人，大学学历，高级工程师。
1987年参加工作,曾任湖北沙隆达股份有限公司农药一厂技术员、车间主任、厂长，公司副
总经理。2000年至今，任公司董事、副总经理、总工程师。
谭力文，男，1948年10月生，四川成都人，1982年毕业于华中理工大学电机设计与制造
专业，1985-1988年在美国人俄亥俄州立大学商学院进修硕士学位课程，武汉大学经济学博
士。现任武汉大学商学院副院长，博士生导师，商学院管理学科负责人，教育部工商管理类
专业教学指导委员会委员，武汉大学战略管理研究院副院长，国家自然科学基金会、教育部
社会科学基金会评审系统专家，公司第三届董事会独立董事。
廖洪，男，1944年10月出生，汉族，研究生学历。现为武汉大学会计系教授、博士生导
师，中国注册会计师。1966年毕业于湖南大学财经学院会计系，曾任湖北随州棉纺织厂会计
和财务负责人；
1982-1987年，在中南财经大学任教，曾任该校财务处副处长；1987年至今，在武汉大
学会计系任教，历任会计系副主任、主任至1999年。还兼任中国会计学会理事、中国审计学会
理事等职。现任公司第三届董事会独立董事。
监事候选人简历
万哲明，男， 中共党员。1950年生，汉族，大专学历，政工师。曾任原沙市农药厂氯
碱车间工段长、包装党支部副书记、组干科副科长、科长，湖北沙隆达股份有限公司第一党
支部书记、党委办公室主任。2000年～至今，任湖北沙隆达股份有限公司监事会主席、纪委
书记。
桑茂雄，男， 中共党员。1950年生，汉族，大专学历，政工师。历任厂办秘书、宣传
科副科长、党办副主任。现任公司办公室副主任兼任政工处处长、联合一科室党支部书记。
刘 军，女， 1961年生，汉族，大专学历，会计师。历任沙隆达蕲春公司总会计师、
沙隆达荆州农化公司总会计师、沙隆达财务公司综合处处长。
职工代表监事简历
陈昌顺，男， 中共党员。1948年2月生，汉族，大专学历，高级政工师。历任车间副书
记、团委副书记、书记、公司工会副主席。现任公司工会主席。
徐保建，男， 中共党员。1956年生，汉族，大专学历，政工师。历任能源动力厂副厂
长、工会主席。1999年当选为公司第九届职工代表、主席团成员。现任公司工程部党支部书
记、工会主席。
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