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沙 隆 达：修改公司章程
2003-05-23 06:30
关于修改公司章程部分条款的议案
公司章程第一百二十七条：
董事会运用公司资产所作风险投资，必须建立严格的审查制度，经董事会决议通过后实
施，运用公司资产所作风险投资的资金不超过公司注册资本的10%，重大投资项目应当组织
有关专家、专业人员进行多方案的评审，并报股东大会批准。
拟修改为：
董事会运用公司资产对外投资、融资与对外担保及资产处置，必须建立严格的审查和决
策程序。对外投资、融资与对外担保及资产处置权限及决策程序如下：
(一)公司对外投资：
1、如单项投资绝对金额超过公司最近一年经审计的净资产的15%，由公司职能部门或分
管负责人做出可行性分析和论证，并由专业会计师和律师从财务和法律角度出具专业意见，
经董事会审核批准后，提交股东大会讨论，并在股东大会批准后实施。
2、如单项投资绝对金额低于公司最近一年经审计的净资产的15%，由公司职能部门或分
管负责人做出可行性分析和论证，经董事会审批，并在董事会批准后实施。
（二）公司融资与对外担保
1、以公司资产、权益为公司自身和公司控股子公司债务进行抵押、质押的,须经公司董
事会或者股东大会审议批准。
2、除上述情形外，公司不得向公司以外的任何其他单位提供担保事宜，同时也不得为
本公司的股东、股东的子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。
本条所述之担保，指保证、资产抵押、质押以及其他依据法律、法规或本章程规定可以
从事的担保事宜。
（三）公司资产的处置
1、如涉及金额超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的20%，应由公司职
能部门或分管负责人做出可行性分析和论证，并由专业会计师和律师从财务和法律角度出具
专业意见，经董事会审核批准后，提交股东大会讨论，并在股东大会批准后实施。
2、如涉及金额低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的20%，应由公司职
能部门或分管负责人做出可行性分析和论证，提交董事会审核批准，并在董事会批准后实施。
本条所述之公司资产处置指公司资产出售、拍卖、偿债、转让、购买、受让等公司资产
产权变动。
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