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股票简称:沙隆达A、（B）股票代码000553 (A)、2000553( B)公告号：2004-002
湖北沙隆股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年3月23日下午在公司水上会议室
召开。会议由张茂立董事长主持，应到董事九人，实到董事九人。监事会成员列席了会议。会议
的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度总经理工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
按国内会计准则审计，本公司2003年实现净利润7,400,592.33元，追溯调整2002年度未分配
利润-6,344,584.97元,故本年度可供股东分配的利润为-52,446,961.20 元；按国际会计准则审
计，税后利润为8,482,000.00元, 可供股东分配的利润为-131,546,000.00元。根据孰低原则，
可供股东分配的利润为-131,546,000.00元。因此公司董事会决定2003年度不进行利润分配亦不
进行资本公积金转增股本。
5、2003年度报告及其摘要。
6、关于续聘会计师事务所的议案。
2004年公司继续聘请天华会计师事务所为境内审计机构，聘请香港何锡麟会计师行为公司境
外审计机构。
上述一、三、四、五、六项议案将提交2003年年度股东大会审议。
7、关于公司2003年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法另行公告。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司公司董事会
2003年3月23日
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