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证券代码：A(B)000553、200553 证券简称：沙隆达A(B) 公告号：2004-007
湖北沙隆达股份有限公司
2003年度股东大会决议公告
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况。
2、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况：
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称本公司）于2004年 6月18日（星期五）上午9：00，
在湖北省荆州市北京东路93号本公司会议室召开了2003年度股东大会。出席会议的股东(包括
股东代理人)共 11人，代表公司股份85038992股，占公司总股份的28.6%(其中A股股份84771492
股,B股267500股)。。大会由公司董事长张茂立先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加
了会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票的方式，对如下提案逐项进行了表决：
1、2003年度董事会工作报告；
同意票85038992股（其中A股84771492股，B股267500股），占出席会议股东所持表决权股
份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、2003年度报告及其摘要；
同意票85038992股（其中A股84771492股，B股267500股），占出席会议股东所持表决权股
份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、2003年度财务决算报告；
同意票85038992股（其中A股84771492股，B股267500股），占出席会议股东所持表决权股
份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
4、2003年利润分配预案；
同意票85038992股（其中A股84771492股，B股267500股），占出席会议股东所持表决权股
份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
5、2003年度监事会工作报告；
同意票85038992股（其中A股84771492股，B股267500股），占出席会议股东所持表决权股
份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
6、关于聘请会计师事务所的议案；
同意票85038992股（其中A股84771492股，B股267500股），占出席会议股东所持表决权股
份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
7、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案；
同意票85038992股（其中A股84771492股，B股267500股），占出席会议股东所持表决权股
份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
8、关于修改公司章程部分条款的议案；
同意票85038992股（其中A股84771492股，B股267500股），占出席会议股东所持表决权股
份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
9、关于增选喻景忠先生公司第四届董事会独立董事的议案；
同意票85038992股（其中A股84771492股，B股267500股），占出席会议股东所持表决权股
份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况：
本次股东大会经湖北天元兄弟律师事务所彭波律师见证,并出具了法律意见书。律师认为，
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数5%
以上的股东或者监事会没有在本次股东大会上提出临时提案。
四、备查文件：
(1) 公司2003年度股东大会决议。
(2) 法律意见书。
(3) 会议记录。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
2004年6月18日
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