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证券代码：000553、200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 编号：2004-012号
湖北沙隆达股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告暨
召开2004年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年11月21日在公司水
上会议室举行。会议由公司董事长张茂立先生主持，应到董事十人，实到董事十人。
会议召开及程序符合《公司法》及公司章程之规定。会议审议通过了如下决议：
一、公司拟将持有的沙隆达蕲春有限公司70%股权予以转让(具体事宜见12月24日
本公司在指定的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》上披露的《湖北沙隆达
股份有限公司关于转让持有的沙隆达蕲春有限公司70%股权的公告》)。
二、关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知。
公司董事会定于2004年12月24日召开2004年度第一次临时股东大会。会议通知如
下：
（1）会议时间：2004年12月24日（星期五）上午9：00
（2）会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。
（3）本次临时股东大会审议议案为：公司拟将持有的沙隆达蕲春有限公司70%股
权予以转让。
（4）出席会议对象：
①凡于2004年12月17日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
（5）会议登记事项：
①法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理
须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以
在登记日截止前用传真方式办理登记。
②登记地点：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
③登记时间：2004年12月20、21日（上午8：30---11：30；下午2：30---
5：00）。
6）注意事项：
会期预计半天，出席会议代表费用自理。
通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
邮 编：434001
联 系 人：李忠禧、胡浩松
联系电话：（0716）8208232
传 真：（0716）8208899
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北沙隆达股份有限公司2004
年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
二OO四年十一月二十一日
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