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证券代码：A(B)000553、200553 证券简称：沙隆达A(B) 公告号：2004-014
湖北沙隆达股份有限公司
2004年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告真实性、准确性和完整性，没有重大遗漏、虚
假陈述或严重误导。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况：
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称本公司）于2004年12月24日（星期五）上
午9：00，在湖北省荆州市北京东路93号本公司会议室召开了2004年度第一次临时股东大
会(本次会议通知已于2004年11月24日在指定的《中国证券报》、《证券时报》、《大公
报》上进行了披露)。出席会议的股东(包括股东代理人)共7人(其中，流通股股东7人，
非流通股股东1人)代表公司股份82028283股，占公司有表决权总股份的 27.6%(其中A股
81760783股,B股267500股。流通股301658股，非流通股81726625股)。大会由公司董事
长张茂立先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和公
司章程有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票的方式，对《关于转让公司持有的沙隆达蕲春有限公司70%股权的议
案》表决。
同意票82028283股，占上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份股份总数的100%；反对票 0股，弃权票0股。
其中, A股同意81760783股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的A股股东(或
其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%。反对0股,弃权0股。
B股同意267500股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的B股股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。
非流通股股东同意81726625股,占出席会议的与上述议案没有利害关系的非流通股
股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
流通股股东同意301658股,占出席会议与上述议案没有利害关系的流通股股东(或其
授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
三、律师见证情况：
本次股东大会经北京大成律师事务所武汉分所律师见证,并出具了法律意见书。律师
认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。单独持有或者合并持有公司有表
决权股份总数5%以上的股东或者监事会没有在本次股东大会上提出临时提案。
四、备查文件：
(1)公司2004年第一次临时股东大会决议。
(2)本次临时股东大会法律意见书。
(3)本次临时股东大会记录。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
2004年12月24日
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