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证券代码：0000553(200553) 证券简称：沙隆达A、B 公告编号：2005-005
湖北沙隆达股份有限公司
关于召开2004年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
会议时间：2005年5月16日（星期一）上午9：00
会议地点：湖北荆州市本公司水上会议室
会议召集人：公司第四届董事会
会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项：
1、 2004年度董事会工作报告。
2、 2004年监事会工作报告。
3、 2004年度财务决算报告。
4、 2004年度利润分配预案。
5、 2004年度报告及其摘要。
6、 关于聘请2005年度会计师事务所的议案。
7、 关于修改公司章程的议案 。
上述七项议案的详细内容，见2005年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和《大公报》上的公司公告。
三、出席会议对象
1、凡于2004年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理须
持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以在登
记日截止前用传真方式办理登记。
2、登记地点：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
3、登记时间：2004年5月12、13日（上午8：30---11：30；下午2：30---5：00）。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系电话：0716-8208632、8208232
传真：0755-8208899
联系人：李忠禧、胡浩松
六、附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北沙隆达股份有限公司2004年年
度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： _____ 委托人身份证号码：
委托人股票帐号： 持股数：
委托日期： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十五日
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