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证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 编号：2005-003号
湖北沙隆达股份有限公司
第四届监事会会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第四届监事会会议于2005年4月13日上午在公司水上会议
室召开。会议由监事会主席万哲明先生主持，应到监事五人，实到董事五人。会议的召
开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议
并一致通过了以下决议：：
1、 2004年度监事会工作报告。
2、 2004年度财务决算报告。
3、 2004年度利润分配预案。
4、 2004年度报告及其摘要。
5、 关于聘请公司2005年度会计师事务所的议案。
6、 关于修改公司章程的议案 。
7、 关于召开2004年度股东大会的通知。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司
监 事 会
二OO五年五月十五日
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