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*ST 长岭：第三届董事会第十五次会议决议公告
2003-08-20 06:46
股票简称：*ST长岭 股票代码：000561 编号：2003--013
长岭（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长岭（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年8月18日在公司本部召
开。会议由李强董事长主持，会议应到董事13名，实到董事12名（其中3名董事委托出席），
1名董事缺席会议，监事及公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过2003年半年度报告及摘要。
二、审议通过修改《公司章程》议案。
原章程第一百一十四条：公司设独立董事三名。
现修改为：公司设独立董事不少于四名。
原章程第一百三十三条：董事会由十三名董事组成，其中独立董事三名。
现修改为：董事会由十三名董事组成，其中独立董事不少于四名。
《公司章程》其他内容不变。
三、审议通过公司第四届董事会董事候选人提名名单。
公司第三届董事会任期已届满，提名李强、李升前、李耀辉、李隽、李文华、樊光鼎、
韩家乐、田怀璋、薛冬泉、刘长平、王瑄、卫阿唐、尹建平为公司第四届董事会董事候选人，
其中提名李文华、樊光鼎、韩家乐、田怀璋为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候
选人简历见附件一，独立董事提名人声明及候选人声明见附件二）。
四、审议通过2003年9月 22日（星期一）召开公司2002年度股东大会，会议主要议题为：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、听取总经理工作报告；
4、审议2002年度财务决算报告；
5、审议2002年利润分配方案；
6、审议投资组建纺电公司的报告及投资协议书；
7、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的议案；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、选举公司第四届董事会董事；
10、选举公司第四届监事会股东监事。
上述1-7议题经三届十二次董事会决议通过，决议公告刊登在2003年4月16日的《证券时
报》上。
特此公告
长岭（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○三年八月十八日
附件一：
李强 男 51岁 大学本科 高级工程师 1978年9月毕业于西安冶金建筑学院，同年
分配至国营长岭机器厂工作，任工艺技术员。从1984年起先后担任厂办副主任、六车间主任、
二十六车间主任、生产处副处长、销售处处长、冰箱车间主任、外贸公司经理等职。从1996
年起先后担任长岭机器厂副厂长、长岭（集团）股份有限公司董事、副总经理、党委委员、
长岭黄河集团副总经理、党委委员、西安长岭冰箱股份有限公司董事、总经理。工作期间多
次被评为工厂、公司先进工作者、优秀共产党员，被西安高新区授予"优秀企业家"称号。现
任陕西长岭集团有限公司党委书记、总经理、长岭（集团）股份有限公司董事长、西安长岭
冰箱股份有限公司董事长、陕西长岭纺织机电科技有限公司董事长、陕西宝鸡长岭冰箱有限
公司董事长。
李升前 男 45岁 大学本科 高级政工师。历任公司纪委干事、副主任、组织部长、
统战部长、支部书记、党委工作部部长，公司董事、副总经理、党委副书记。工作期间，曾
获厂级先进工作者和优秀党务工作者称号。现任公司董事、副总经理、党委书记。
李耀辉 男 34岁 研究生学历，经济师。1988年7月毕业于南昌无线电工业学校，同
年分配至长岭机器厂，先后任公司供应处外协员、技术员、计划处计划员、长岭黄河集团有
限公司经营计划部副部长、部长、公司总经理助理兼经营部部长。工作期间多次被评为先进
工作者。现任公司总经济师。
李隽 男 47岁 大学本科 经济师。历任人民银行信贷员，工商银行县支行科长、办
公室主任、副行长、行长。现任中国工商银行宝鸡分行副行长。
李文华 男 59岁 大专 高级会计师。历任陕西凌云电器总公司财务处副处长、处长、
副总会计师、总会计师，总经理财务顾问。曾参加全国大中型企业领导干部岗位职务培训班，
在中国社科院研究生院进修。
樊光鼎 男 65岁 大学本科 教授。历任西北大学助教、讲师、教授，陕西财经学院、
陕西工商学院、陕西经贸学院教授、院长。获"国家级有突出贡献专家"称号，是国内企业管
理界的知名学者和经济专家，在国内外报刊上发表论文200多篇，并多次获国家级优秀论著
奖。现任中国经济研究中心主任、西安财经学院教授、陕西经济技术服务有限公司董事长，
本公司董事。
韩家乐 男 48岁 硕士。历任长安信息公司董事长，在证券投资、企业财务、公司融
资、收购兼并等方面有丰富的理论及组织实施经验，曾在数十家企业股份制改造中担任财务
顾问。现任北京德恒投资有限责任公司董事长，本公司董事。
田怀璋 男 51岁 博士 教授。历任西安交通大学讲师、教授、系副主任，曾赴日本
府井大学进修，韩国LG家电研究所从事研究工作，获专利两项。在国内外专业期刊上发表论
文40多篇和《制冷与空调装置》专著一部。现任西安交通大学制冷与低温工程系系主任。
薛冬泉 男 41岁 大学本科 高级工程师。1983年7月毕业于西北电讯工程学院，同
年分配至长岭机器厂工作。先后任纺织电子研究所设计员、副室主任，公司计算机中心主任，
西安长电网络技术有限公司董事及总经理，公司纺电分公司副经理、经理，公司总经理助理。
在担任产品设计期间，先后荣获国家科技成果二等奖一次，省科技进步二、三等奖各一次，
获实用新型专利一项。现任公司副总经理、陕西长岭纺织机电科技有限公司总经理。
刘长平 男 37岁 大学本科 高级工程师。历任公司公安处干警、司法处干事、副处
长、处长，总经理助理兼司法处处长。工作期间曾荣获三等功一次。现任公司总法律顾问。
王瑄 男 44岁 大专 工程师。历任公司工具处技术室技术员、室主任、企管处企管
员、公司办副主任、证券部部长、投资管理部部长。工作期间曾获厂级先进工作者称号。现
任公司董事、董事会秘书。
卫阿唐 男 52岁 大专 助理经济师。历任公司生产科计调员、生产处副处长、车间
副主任、主任，家电销售公司驻外公司经理、家电销售公司经理、西安长岭冰箱股份有限公
司副总经理、陕西宝鸡长岭冰箱有限公司公司总经理。现任公司副总经理、陕西宝鸡长岭冰
箱有限公司公司总经理。
尹建平 男 49岁 大学本科 高级工程师。历任公司设计所设计员、室主任、总师办
主任、检验处处长、家电所所长、公司办副主任，西安长岭冰箱股份有限公司总质量师、陕
西宝鸡长岭冰箱有限公司总工程师。任职期间多次获省、部、厅科技成果一等奖。现任西安
长岭冰箱股份有限公司总经理。
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