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股票简称：*ST长岭 股票代码：000561 公告编号：2005-011
长岭（集团）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议
及增加2004年度股东大会议案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
长岭（集团）股份有限公司董事会于2005年4月18日以专人送达及传真方式发出召
开第四届董事会第十一次会议的通知，于2005年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，其中独立董事田怀璋因出差委托独立董
事李文华参加会议行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议经过充分审议，通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、同意将监事会提案--《公司章程修正案（草案）》列入公司2004年度股东大会
审议事项。
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
日前，公司董事会收到公司监事会提交2004年度股东大会审议的提案--《公司章程
修正案（草案）》。董事会审核后认为，该提案之内容及提交程序符合相关规范性文件
要求及公司章程之规定，同意将监事会的提案列入2004年度股东大会审议事项。
公司关于召开2004年度股东大会的通知中列明的其他事项不变（召开股东大会的通
知刊登在4月13日的《证券时报》上）。
特此公告
长岭（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十八日
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